Publicidad
Expresidente Rafael Correa: ‘Nos están allanando por una denuncia que ni conocíamos’
Entre los investigados están dos excandidatos presidenciales del correísmo, dos exministros, un legislador y una exsuperintendenta.
Un recorrido por la supuesta mansión de Nicolás Maduro en República Dominicana: “La maleza se ha apoderado del lugar”
Un productor de contenido dominicano publicó en su canal de Youtube Chulo Wey TV un recorrido por esta mansión confiscada en 2019.
Presidente de la Corte Nacional acepta pedido de extradición de Jezdimir Srdan; el serbio será extraditado a Austria una vez que cumpla sus penas en Ecuador
Austria solicitó la extradición de Jezdimir Srdan al ser investigado dentro de una causa penal por un intento de asesinato ocurrido en Viena, en 2020.
Contrato de empresa asociada a alias ‘Marino’ con institución pública se dio antes del gobierno de Daniel Noboa, aclara la UAFE
Alias ‘Marino’ y dos acompañantes fueron asesinados la noche del 7 de enero, cuando se encontraban en una cancha deportiva de una urbanización de Mocolí.
La columna de Bonil
Viernes 16 de enero: belleza sobre muerte y corrupción.
Aquiles Alvarez rindió versión en Fiscalía por un presunto caso de lavado de activos
“Para la Fiscalía soy un ‘gran lavador de activos’. La fiscal ni sabe por qué se inicia el proceso", dijo el alcalde de Guayaquil, tras la diligencia en Quito.
Audiencia de extradición contra Jezdimir Srdan se suspende en la Corte Nacional por problemas en la conexión con la Cárcel del Encuentro
La Justicia de Austria mantiene vigente la orden de detención internacional contra Jezdimir Srdan, a quien se acusa de tentativa de asesinato.
Jezdimir Srdan, el serbobosnio que movió más de $ 11 millones en Ecuador y que tiene a Mario Godoy bajo presión política
Jezdimir Srdan registra su nacimiento en Bosnia y pasaporte de Serbia, llegó a Ecuador en 2013 y es buscado por Austria, Croacia y Serbia.
El serbio Jezdimir Srdan es requerido por la justicia de Austria por intento de asesinato, audiencia de extradición será este 8 de enero
Srdan fue detenido el 20 de noviembre de 2024 en Ecuador y sentenciado a diez años de cárcel por el delito de lavado de activos
Fiscalía abre investigación previa por tráfico de influencias ante ‘amenazas y amedrentamientos’ recibidos por un juez anticorrupción que es parte del tribunal del caso Triple A
Debido a la "mediatización de los datos personales del juez", el CJ ha pedido al Ministerio del Interior que se realice el respectivo análisis de riesgos.
España: detienen al dueño y al CEO de la aerolínea Plus Ultra en investigación por presunto lavado de dinero
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea.
Justicia argentina allana la AFA y clubes de fútbol en investigación por lavado
La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, 'sponsor' de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
John Pólit es condenado en Estados Unidos por participar en el movimiento de los sobornos de Odebrecht, pero en Ecuador el hecho quedó en la impunidad
Por una conspiración para lavar $ 16,5 millones del esquema de sobornos de Odebrecht, John Pólit fue sentenciado en Estados Unidos a 40 meses de prisión.
John Pólit pide a jueza en Estados Unidos una pena reducida de 28 meses de cárcel; escrito revela cómo su padre, el excontralor Carlos Pólit, manejó los sobornos de Odebrecht
El 12 de noviembre de 2024, John Pólit se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
Abogado del alcalde Aquiles Alvarez asegura no conocer hechos que la Fiscalía investiga bajo el delito de lavado de activos; allanamientos se dieron en Guayaquil y Samborondón
Teléfonos celulares, laptops, documentos que estarían relacionados con lavado de activos que se investiga se levantaron como indicios en operativos en Guayas.
‘En Ecuador no hay penalidad por manipulación de competiciones’: estas son las amenazas para la actividad deportiva
El problema estaría arraigado en la serie B y segunda categoría del balompié nacional, algo que se investiga en lo deportivo y en la justicia ordinaria.
Dueño de casa donde fue detenido alias ‘Fito’ fue vinculado al proceso de lavado de activos
En ese sitio se encontraron joyas con un peso aproximado de 8.000 gramos de oro de 18 quilates, cuyo valor supera los más de $ 2 millones.
Caso Biscayne Capital: Roberto Cortés Ripalda, condenado a diez años de cárcel en Estados Unidos por un fraude que generó $ 155 millones en pérdidas
El empresario Roberto Cortés Ripalda fue parte del caso en el que se investigaba, junto con otras dos personas, una millonaria piramidación y lavado de activos.
John Pólit espera hasta noviembre completar los $ 16,5 millones del decomiso aceptado en Estados Unidos, su defensa trabaja en la venta de dos bienes y en alcanzar un préstamo
John Pólit, el 12 de noviembre de 2024, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
Caso Comandos de la Frontera: más de 100 bienes incautados tras allanamientos en nueve provincias
El ministro John Reimberg indicó que se han ejecutado 68 allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Destacadas
Publicidad