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Un cuaderno hallado en el búnker de alias ‘Fito’ revela su red criminal: ¿qué nombres y rutas secretas guardaban sus páginas?
Un cuaderno espiral rojo registra pagos, rutas internacionales y nombres en clave ligados a Los Choneros.
Movimiento RC no podrá hacer seis actividades político-electorales por los siguientes nueve meses
La organización enfrentaba cuatro denuncias por infracción electoral: dos se declararon prescritas porque el CNE las presentó fuera del plazo.
Fiscalía respalda a funcionaria que emitió dictamen abstentivo para siete procesados en caso que relaciona al serbio Jezdimir Srdan
Desde la Fiscalía se asegura que las decisiones de la agente fiscal en la causa por delincuencia organizada se ajustan a lo dispuesto en la normativa legal.
Decisión de suspender nueve meses al movimiento correísta está ‘ejecutoriada’, ratificó el Consejo Nacional Electoral
El CNE aprobó la nueva directiva del movimiento, presidido por Gabriela Rivadeneira, luego de que quedó en firme el auto del juez electoral Joaquín Viteri.
Solo Jezdimir Srdan y otras ocho personas continuarán siendo procesados por delincuencia organizada; Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de siete sospechosos
El serbio-ecuatoriano Jezdimir Srdan mantienen tres causas penales por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas y lavado de activos.
Búnkeres y 28 inmuebles del círculo de ‘Fito’ en Manta: Fiscalía revela concentración de medidores de agua y subvaloraciones entre propiedades
La investigación identifica inmuebles y al menos seis búnkeres vinculados a la estructura familiar de Adolfo Macías, cabecilla de Los Choneros.
José Julio Neira: ‘El 70 % de los casos de lavado de activos está vinculado a estructuras del crimen organizado y cerca del 30 % a personas políticamente expuestas’
El secretario de Integridad Pública sostiene que la corrupción es un callejón sin salida y la integridad es la clave del desarrollo.
Suspensión de la RC dejará al movimiento fuera de las seccionales de 2027 y complicaría posibles alianzas electorales
Los militantes del movimiento correísta que aspiren a participar con otra agrupación tendrían que renunciar, pero la organización está suspendida.
Movimiento Revolución Ciudadana enfrenta cuatro denuncias por sus cuentas de campaña de las presidenciales de 2023
Tres casos son denuncias impulsadas por la presidenta del CNE, Diana Atamaint; una cuarta la presentó el fiscal Alarcón y suspendió a la RC por nueve meses.
¿De qué se trata el caso Caja Chica y qué implicaciones tendría para los integrantes del correísmo que son investigados?
Fiscalía investiga el presunto ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023.
Operaciones sospechosas
Organizaciones criminales continúan haciendo uso de testaferros, fraccionando dinero (ilícito) en pitufeo.
El lavado de activos y las corporaciones criminales
Hoy ya el enemigo es un grupo de “corporaciones criminales” que no conoce ideología.
Caso Goleada: así grupo habría generado perjuicio de $ 100 millones al Estado, según Fiscalía
En esta indagación hay once personas procesadas, incluyendo Aquiles Alvarez y sus dos hermanos Antonio y Mario Xavier.
Fiscal Carlos Alarcón niega que en los casos Triple A y Goleada exista persecución política; aclara que en ambos procesos se analizan delitos distintos
En el caso Triple A existen 22 personas investigadas por tráfico ilegal de combustibles y en Goleada son once los procesados por delincuencia organizada.
Chats revelan una presunta cercanía de operadores del narco serbio Jezdimir Srdan y políticos como Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana
Diario EL UNIVERSO tuvo acceso al expediente del caso Finisterra, que contiene más de 200 chats periciados entre el narcotraficante serbio y su red.
Prevención de lavado de activos: este es el plazo para que compañías califiquen a oficial de cumplimiento
El plazo para las organizaciones correrá a partir de la notificación del oficio emitido por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.
‘Grillete electrónico’ que mantenía Aquiles Alvarez generó 2.769 alertas y alarmas en casi ocho meses de activación; el SNAI entregó un informe
La fiscal Ruth Amoroso ha solicitado una audiencia para revisar las medidas cautelares dictadas contra el alcalde Aquiles Alvarez en el caso Triple A.
Investigación relacionada a petróleo venezolano que salpica a Bukele paralizada desde 2021: “Ni una hoja de papel se ha movido del expediente”
Diario El País: Bukele recibió, según investigaciones de la Fiscalía, dinero procedentes de las compañías relacionadas con el consorcio Alba Petróleos.
En Ecuador, el lavado de activos se ha derivado de otras siete actividades ilícitas, según el Gafilat
El narcotráfico es uno de los principales delitos que se cometen; entre 2014 y 2018 permitió lavar activos por más de $ 4.500 millones.
Vuelve a ser diferida audiencia en el caso Amistad, proceso en el que es acusada por lavado de activos Bibian Hernández, abogada investigada en el caso Caja Chica
La Fiscalía investiga en el caso Amistad que la sospechosa habría movido alrededor de $ 22,4 millones, de los cuales no habría justificado $ 18 millones.
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