Azhael, hijo de alias ‘Júnior’, cabecilla de Los Choneros, ingresó $ 700.000 al sistema financiero

Las actividades delictivas de Júnior Roldán, alias Júnior o JR, uno de los cabecillas de Los Choneros, generaron millones de dólares.Alias Júnior fue aparentemente asesinado en Colombia tras mantenerse unos meses como fugitivo.Pero sus familiares, aparentemente, se encargaron de ‘blanquear’ ese dinero ilícito a través de depósitos en el sistema financiero o negocios.La Fiscalía presume que el monto aproximado de lavado de activos ascendería a más de 3 millones de dólares y que el delito se habría perpetrado entre el 2020 y 2024.Según las investigaciones, el dinero ingresado al sistema financiero habría sido obtenido a través de actividades delictivas como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos realizados por grupos delictivos que estuvieron comandados por Júnior Roldán.En la estructura para blanquear este dinero, según la Fiscalía, estaba conformada por dos exparejas de alias Júnior (una de ellas detenida), su hijo, y otros testaferros.Solo Azhael Alexander. R. T., el hijo de alias JR o Júnior, habría ingresado al sistema financiero 700.000 dólares, según la Fiscalía.Tras una audiencia desarrollada hasta la madrugada de este miércoles, 1 de mayo, un juez dictó prisión preventiva para el hijo de Júnior Roldán, su expareja y otros cuatro detenidos por el caso de lavado de activos.El magistrado ordenó también la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y su incautación; además de la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. 1. Carolina Liseth H. L. : la Fiscalía la señala como expareja sentimental de Júnior Alexander Roldán Paredes, alias Júnior. Ella habría participado en la constitución de compañías de papel e ingresado al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados. 2. Azhael Alexander. R. T. : es el hijo de alias JR o Júnior. La Fiscalía indica que habría ingresado al sistema financiero 700.000 dólares. 3. Meliton Marcelo R. A. : las investigaciones refieren que fue pareja de Liseth Carolina H. L., quien está detenida. Ella mantuvo una relación sentimental con alias Júnior. Se sospecha que habría sido beneficiado y depositante de grandes cantidades de dinero de origen ilícito, utilizado para las compras de bienes. Sería un policía. 4. Olivia Ana R. A. : ella es hermana del policía en servicio activo Meliton Marcelo R. A. Se sospecha que ella habría prestado su nombre a Liseth Carolina H. L. para la adquisición de bienes inmuebles. También recibió grandes cantidades de dinero. 5. Eduard Douglas D. Z. : se cree que habría prestado su nombre a Leidi Tatiana R. H., expareja sentimental de Júnior Roldán Paredes, para la adquisición de bienes inmuebles. Leidi Tatiana R. H. está investigada, pero no detenida en este operativo. 6. Jael Amira B. M. : ella consta como apoderada de una de las empresas investigadas por lavado de activos (Vicmarent). Ella habría participado como apoderada de Leidi Tatiana R. H. y transferido bienes a Eduard Douglas D. Z. Persona jurídica: la compañía involucrada registró ingresos en el sistema financiero por 505.341 dólares, 99 % de los cuales corresponde a dinero en efectivo. Entre abril y diciembre del 2022 habría adquirido maquinaria pesada por 635.000 dólares, pero ante la Superintendencia de Compañías no registró activos.

Azhael, hijo de alias ‘Júnior’, cabecilla de Los Choneros, ingresó $ 700.000 al sistema financiero

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